Forex Kreisförmigen Rbi

Forex Trading in indisch-rechtlichen ist rbi kreisförmigen Forex-Handel in Indien - Legal. Hier ist RBI Rundschreiben Hier ist das Rundschreiben von RBI, die nichts über Forex-Margin-Finanzierung erwähnt. Dies habe ich aus dem Forum gegraben: Ich sah so viele Diskussionen über Legalität von Forex in Indien. Nur für Sie Informationen besuchte ich persönlich besuchte HDFC Bank amd diskutiert das Problem mit dem Manager der Vasai (E) Niederlassung. Sie sagte nach Bestätigungen von ihren Senioren, dass jeder kann mit Forex Handel. Sie gace mir eine kreisförmige Kopie der RBI, die besagt, dass jeder kann bis zu 25000 USD pro Jahr investieren. Die Kopie des Rundschreibens finden Sie auf der RBi-Website unter Bitte machen Sie Ihre eigene Arbeit zu diesem Dokument. Hoffe, dies wird hilfreich für diejenigen, die im Handel mit Forex interessiert sind. Liberalized Remittance Scheme von USD 25.000 für Resident Einzelpersonen Genehmigung der Reserve Bank. Das Fremdwährungskonto kann für die Durchführung aller Transaktionen verwendet werden, die mit den im Rahmen dieses Übereinkommens zustehenden Überweisungen zusammenhängen oder daraus entstehen. 3.3 Es wird ferner klargestellt, dass die Anlage im Rahmen der Regelung zusätzlich zu den bereits für Privatreisen, Geschäftsreisen, Geschenküberweisungen und Spenden verfügbaren Daten vorliegt , Studien, ärztliche Behandlung usw., wie in Anhang III der Devisenbewirtschaftung (Current Account Transactions) Rules, 2000, beschrieben (Anhang B). 3.4 Die Überweisungsstelle im Rahmen der Regelung ist für folgende Zwecke nicht verfügbar: i) Überweisungen zu bestimmten Zwecken, die im Rahmen von Schedule-I ausdrücklich verboten sind (wie der Kauf von Lotteriesweep-Stakes, Eintrittskarten für verbotene Zeitschriften usw.) oder für Elemente, die gemäß Schedule II des Devisenmanagements Girokonto-Geschäfte) Regeln, 2000. (Anhang B). Ii) Überweisungen direkt oder indirekt an Bhutan, Nepal, Mauritius oder iii) Überweisungen, die direkt oder indirekt an Länder, die von der Financial Action Task Force (FATF) als nicht kooperative Länder und Territorien, Cook Islands, Ägypten, Guatemala, Indonesien, identifiziert wurden , Myanmar, Nauru, Nigeria, den Philippinen und der Ukraine. Iv) Überweisungen direkt oder indirekt an jene Personen und juristischen Personen, die als signifikantes Risiko der Begehung von terroristischen Handlungen, wie separat von der Reserve Bank gegenüber den Banken beraten identifiziert. Anforderungen, die von den autorisierten Händlern erfüllt werden müssen 4.3 Während die Anlage den Einwohnern Privatpersonen gestattet, müssen autorisierte Händler dafür sorgen, dass die Know-how-Guidelines für diese Konten implementiert wurden. Sie sollten auch die geltenden Anti - Geldwäscheregeln einhalten, während sie der Einrichtung gestatten. 4.4 Die Antragsteller sollten das Bankkonto bei der Bank für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr vor der Überweisung aufbewahrt haben. Wenn der Antragsteller, der die Überweisung beantragt, ein neuer Kunde der Bank ist, sollten autorisierte Händler sorgfältig die Eröffnung, den Betrieb und die Wartung des Kontos durchführen. Des Weiteren sollte das AD einen Kontoauszug des Vorjahres von der Antragstellerin erhalten, um sich über die Herkunft der Mittel zu befriedigen. Wenn ein solcher Kontoauszug nicht verfügbar ist, dürfen Kopien der letzten Einkommensteuererklärung oder Rückgabe, die der Antragsteller eingereicht hat, 4.5 sein. Das AD sollte sicherstellen, dass die Zahlung aus Mitteln, die zu der Person gehören, die die Überweisung durch einen Scheck vornimmt, eingegangen ist Die auf dem Konto der Antragsteller Bank oder per Lastschrift auf seinem Konto oder durch Demand Draft Pay Order. 4.6 Der autorisierte Händler sollte bescheinigen, dass die Überweisung nicht direkt oder indirekt von oder an nicht zugelassene Unternehmen vorgenommen wird und dass die Überweisungen gemäß den darin enthaltenen Anweisungen erfolgen. 5. Berichterstattung über die Transaktionen Die im Rahmen dieses Schemas getätigten Überweisungen werden in der R-Rendite im Forex-Handel in Indien - Legal ausgewiesen. Hier ist RBI Rundschreiben Hier ist das Rundschreiben von RBI, die nichts über Forex-Margin-Finanzierung erwähnt. Dies habe ich aus dem Forum gegraben: Ich sah so viele Diskussionen über Legalität von Forex in Indien. Nur für Sie Informationen besuchte ich persönlich besuchte HDFC Bank amd diskutiert das Problem mit dem Manager der Vasai (E) Niederlassung. Sie sagte nach Bestätigungen von ihren Senioren, dass jeder kann mit Forex Handel. Sie gace mir eine kreisförmige Kopie der RBI, die besagt, dass jeder kann bis zu 25000 USD pro Jahr investieren. Die Kopie des Rundschreibens finden Sie auf der RBi-Website unter Bitte machen Sie Ihre eigene Arbeit zu diesem Dokument. Hoffe, dies wird hilfreich für diejenigen, die im Handel mit Forex interessiert sind. RESERVE BANK VON INDIEN AUSLÄNDISCHER AUSTAUSCHABTEILUNG ZENTRALBÜRO MUMBAI - 400 001 RBI 200439 AP (DIR-Serie) Zirkular Nr. 64 4. Februar 2004 An alle autorisierten Händler im Devisenhandel MadamSirs, liberalisiertes Überweisungsschema von USD 25.000 für ansässige Personen Wie Sie wissen Haben wir die makroökonomischen Entwicklungen des Landes genau beobachtet und geeignete politische Änderungen im Einklang mit dem sich ändernden Szenario eingeleitet. Als ein Schritt zur weiteren Vereinfachung und Liberalisierung der den Einwohnern zur Verfügung stehenden Deviseneinrichtungen wurde beschlossen, dass die ansässigen Personen für jeden Zweck, für den ein Schema wie folgt formuliert wurde, frei bis zu USD 25.000 pro Kalenderjahr tätigen können: 2. Anspruchsberechtigung Alle ansässigen Personen sind berechtigt, die Anlage im Rahmen der Regelung in Anspruch zu nehmen. Die Anlage steht Unternehmen, Partnerschaftsfirmen, HUF, Trusts usw. nicht zur Verfügung. 3. Zweck 3.1 Diese Möglichkeit ist für Überweisungen von bis zu 25.000 USD pro Kalenderjahr für laufende oder Kapitalkontotransaktionen oder eine Kombination beider möglich. 3.2 Im Rahmen dieser Fazilität ist es den gebietsansässigen Personen freistehend, ohne vorherige Genehmigung der Reserve Bank Immobilien, Aktien oder sonstige Vermögenswerte außerhalb Indiens zu erwerben und zu halten. Einzelpersonen werden auch in der Lage sein, Devisenkonten bei einer Bank außerhalb Indiens zu eröffnen, zu pflegen und zu halten, um Überweisungen im Rahmen des Systems ohne vorherige Genehmigung der Reserve Bank zu tätigen. Das Devisenkonto kann für die Durchführung aller Transaktionen verwendet werden, die mit den im Rahmen dieser Regelung förderfähigen Überweisungen verbunden sind. 3.3 Darüber hinaus wird klargestellt, dass die im Rahmen des Programms vorgesehene Einrichtung zusätzlich zu den bereits für die Reiseplanung, Geschäftsreisen, Geschenküberweisungen, Spenden, Studien, ärztlichen Behandlungen usw., wie sie in Regel III der Devisenbewirtschaftung (Current Account Transactions) , 2000. (Anhang B). 3.4 Die Überweisungsstelle im Rahmen der Regelung ist für folgende Zwecke nicht verfügbar: i) Überweisungen zu bestimmten Zwecken, die im Rahmen von Schedule-I ausdrücklich verboten sind (wie der Kauf von Lotteriesweep-Stakes, Eintrittskarten für verbotene Zeitschriften usw.) oder für Elemente, die gemäß Schedule II des Devisenmanagements Girokonto-Geschäfte) Regeln, 2000. (Anhang B). Ii) Überweisungen, die direkt oder indirekt an Bhutan, Nepal, Mauritius oder Pakistan vorgenommen werden. Iii) Überweisungen, die direkt oder indirekt an Länder, die von der Financial Action Task Force (FATF) als nicht kooperative Länder und Territorien wie Cook Islands, Ägypten, Guatemala, Indonesien, Myanmar, Nauru, Nigeria, Philippinen und Ukraine identifiziert wurden, identifiziert wurden. Iv) Überweisungen direkt oder indirekt an jene Personen und juristischen Personen, die als signifikantes Risiko der Begehung von terroristischen Handlungen, wie separat von der Reserve Bank gegenüber den Banken beraten identifiziert. 4. Überweisungsverfahren Voraussetzungen, die der Absender zu erfüllen hat 4.1 Um von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, muss die Person eine Zweigniederlassung einer AD benennen, durch die alle Überweisungen im Rahmen der Regelung getätigt werden. 4.2 Die gebietsansässige Einzelperson, die die Überweisung beantragt, sollte ein Bewerbungsschreiben mit einer Erklärung in der Form des Anhangs A über den Zweck der Überweisung und die Erklärung abgeben, dass die Mittel dem Empfänger angehören und nicht für die oben beschriebenen Zwecke verwendet werden. 3 3 Anforderungen, die von den autorisierten Händlern erfüllt werden müssen 4.3 Während die Anlage den Privatpersonen gestattet, sind autorisierte Händler verpflichtet, dafür zu sorgen, dass für diese Konten die entsprechenden Quoten für Ihre Kundenrichtlinien erstellt wurden. Sie sollten auch die geltenden Anti - Geldwäscheregeln einhalten, während sie der Einrichtung gestatten. 4.4 Die Antragsteller sollten das Bankkonto bei der Bank für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr vor der Überweisung aufbewahrt haben. Wenn der Antragsteller, der die Überweisung beantragt, ein neuer Kunde der Bank ist, sollten autorisierte Händler sorgfältig die Eröffnung, den Betrieb und die Wartung des Kontos durchführen. Des Weiteren sollte das AD einen Kontoauszug des Vorjahres von der Antragstellerin erhalten, um sich über die Herkunft der Mittel zu befriedigen. Wenn ein solcher Kontoauszug nicht verfügbar ist, können Kopien der letzten von der Anmelderin eingereichten Ertragsteuerbeurteilung oder - rückgabe angefordert werden. 4.5 Das AD sollte sicherstellen, dass die Zahlung aus Mitteln, die zu der Person gehören, die die Überweisung vornimmt, durch einen Scheck, der auf das Bankkonto der Antragstellerin oder auf dessen Konto gezahlt wird, oder durch die Forderung des Zahlungsentgelts gezahlt wird. 4.6 Der autorisierte Händler sollte bescheinigen, dass die Überweisung nicht direkt oder indirekt von oder an nicht zugelassene Unternehmen vorgenommen wird und dass die Überweisungen gemäß den darin enthaltenen Anweisungen erfolgen. 5. Berichterstattung über die Transaktionen Die im Rahmen dieses Schemas getätigten Überweisungen werden im Normalfall in der R-Rückkehr gemeldet. Die ADs können auch in Bezug auf Überweisungen von mehr als USD 5000 das Formular A2 vorbereiten und aufbewahren. Die autorisierten Händler können vierteljährlich Informationen über die Anzahl der Antragsteller und den Gesamtbetrag an den Chief Executive Manager, die externe Zahlung, übermitteln Abteilung, Devisen-Abteilung, Reserve Bank of India, Zentrale, Mumbai-400001. 6. Notwendige Änderungen der einschlägigen Devisenbewirtschaftungsverordnungen, 2000 sowie der entsprechenden Meldungen, die im Rahmen der FEMA, 1999 erteilt wurden, werden gesondert erteilt. 4 4 7. Die autorisierten Händler können den Inhalt dieses Rundschreibens in Kenntnis setzen. 8. Die in diesem Rundschreiben enthaltenen Weisungen wurden gemäß §§ 10 Abs. 4 und 11 Abs. 1 des Devisenbewirtschaftungsgesetzes 1999 (42 von 1999) erlassen. Mit freundlichen Grüßen Grace Koshie Chief General Manager Hier ist das Rundschreiben von RBI, die nichts über Forex Marge Finanzierung erwähnt. Dies habe ich aus dem Forum gegraben: Ich sah so viele Diskussionen über Legalität von Forex in Indien. Nur für Sie Informationen besuchte ich persönlich besuchte HDFC Bank amd diskutiert das Problem mit dem Manager der Vasai (E) Niederlassung. Sie sagte nach Bestätigungen von ihren Senioren, dass jeder kann mit Forex Handel. Sie gace mir eine kreisförmige Kopie der RBI, die besagt, dass jeder kann bis zu 25000 USD pro Jahr investieren. Die Kopie des Rundschreibens finden Sie auf der RBi-Website unter Bitte machen Sie Ihre eigene Arbeit zu diesem Dokument. Hoffe, dies wird hilfreich für diejenigen, die im Handel mit Forex interessiert sind. RESERVE BANK VON INDIEN AUSLÄNDISCHER AUSTAUSCHABTEILUNG ZENTRALBÜRO MUMBAI - 400 001 RBI 200439 AP (DIR-Serie) Zirkular Nr. 64 4. Februar 2004 An alle autorisierten Händler im Devisenhandel MadamSirs, liberalisiertes Überweisungsschema von USD 25.000 für ansässige Personen Wie Sie wissen Haben wir die makroökonomischen Entwicklungen des Landes genau beobachtet und geeignete politische Änderungen im Einklang mit dem sich ändernden Szenario eingeleitet. Als ein Schritt zur weiteren Vereinfachung und Liberalisierung der den Einwohnern zur Verfügung stehenden Deviseneinrichtungen wurde beschlossen, dass die ansässigen Personen für jeden Zweck, für den ein Schema wie folgt formuliert wurde, frei bis zu USD 25.000 pro Kalenderjahr tätigen können: 2. Anspruchsberechtigung Alle ansässigen Personen sind berechtigt, die Anlage im Rahmen der Regelung in Anspruch zu nehmen. Die Anlage steht Unternehmen, Partnerschaftsfirmen, HUF, Trusts usw. nicht zur Verfügung. 3. Zweck 3.1 Diese Möglichkeit ist für Überweisungen von bis zu 25.000 USD pro Kalenderjahr für laufende oder Kapitalkontotransaktionen oder eine Kombination beider möglich. 3.2 Im Rahmen dieser Fazilität ist es den gebietsansässigen Personen freistehend, ohne vorherige Genehmigung der Reserve Bank Immobilien, Aktien oder sonstige Vermögenswerte außerhalb Indiens zu erwerben und zu halten. Einzelpersonen werden auch in der Lage sein, Devisenkonten bei einer Bank außerhalb Indiens zu eröffnen, zu pflegen und zu halten, um Überweisungen im Rahmen des Systems ohne vorherige Genehmigung der Reserve Bank zu tätigen. Das Devisenkonto kann für die Durchführung aller Transaktionen verwendet werden, die mit den im Rahmen dieser Regelung förderfähigen Überweisungen verbunden sind. 3.3 Darüber hinaus wird klargestellt, dass die im Rahmen des Programms vorgesehene Einrichtung zusätzlich zu den bereits für die Reiseplanung, Geschäftsreisen, Geschenküberweisungen, Spenden, Studien, ärztlichen Behandlungen usw., wie sie in Regel III der Devisenbewirtschaftung (Current Account Transactions) , 2000. (Anhang B). 3.4 Die Überweisungsstelle im Rahmen der Regelung ist für folgende Zwecke nicht verfügbar: i) Überweisungen zu bestimmten Zwecken, die im Rahmen von Schedule-I ausdrücklich verboten sind (wie der Kauf von Lotteriesweep-Stakes, Eintrittskarten für verbotene Zeitschriften usw.) oder für Elemente, die gemäß Schedule II des Devisenmanagements Girokonto-Geschäfte) Regeln, 2000. (Anhang B). Ii) Überweisungen, die direkt oder indirekt an Bhutan, Nepal, Mauritius oder Pakistan vorgenommen werden. Iii) Überweisungen, die direkt oder indirekt an Länder, die von der Financial Action Task Force (FATF) als nicht kooperative Länder und Territorien wie Cook Islands, Ägypten, Guatemala, Indonesien, Myanmar, Nauru, Nigeria, Philippinen und Ukraine identifiziert wurden, identifiziert wurden. Iv) Überweisungen, die direkt oder indirekt an jene Personen und Organisationen gerichtet sind, die als signifikantes Risiko für terroristische Handlungen angesehen werden, wie sie von der Reserve Bank gesondert an die Banken geraten sind. 4. Überweisungsverfahren Voraussetzungen, die der Absender zu erfüllen hat 4.1 Um von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, muss die Person eine Zweigniederlassung einer AD benennen, durch die alle Überweisungen im Rahmen der Regelung getätigt werden. 4.2 Die gebietsansässige Einzelperson, die die Überweisung beantragt, sollte ein Bewerbungsschreiben mit einer Erklärung in der Form des Anhangs A über den Zweck der Überweisung und die Erklärung vorlegen, dass die Mittel dem Empfänger angehören und nicht für die oben beschriebenen Zwecke verwendet werden. 3 3 Anforderungen, die von den autorisierten Händlern erfüllt werden müssen 4.3 Während die Anlage den Privatpersonen gestattet, sind autorisierte Händler verpflichtet, dafür zu sorgen, dass für diese Konten die entsprechenden Quoten für Ihre Kundenrichtlinien erstellt wurden. Sie sollten auch die geltenden Anti - Geldwäscheregeln einhalten, während sie der Einrichtung gestatten. 4.4 Die Antragsteller sollten das Bankkonto bei der Bank für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr vor der Überweisung aufbewahrt haben. Wenn der Antragsteller, der die Überweisung beantragt, ein neuer Kunde der Bank ist, sollten autorisierte Händler sorgfältig die Eröffnung, den Betrieb und die Wartung des Kontos durchführen. Des Weiteren sollte das AD einen Kontoauszug des Vorjahres von der Antragstellerin erhalten, um sich über die Herkunft der Mittel zu befriedigen. Wenn ein solcher Kontoauszug nicht verfügbar ist, können Kopien der letzten von der Anmelderin eingereichten Ertragsteuerbeurteilung oder - rückgabe angefordert werden. 4.5 Das AD sollte sicherstellen, dass die Zahlung aus Mitteln, die zu der Person gehören, die die Überweisung vornimmt, durch einen Scheck, der auf das Bankkonto der Antragstellerin oder auf dessen Konto gezahlt wird, oder durch einen Entgeltentwurf nach dem Zahlungsantrag eingegangen ist. 4.6 Der autorisierte Händler sollte bescheinigen, dass die Überweisung nicht direkt oder indirekt von oder an nicht zugelassene Unternehmen vorgenommen wird und dass die Überweisungen gemäß den darin enthaltenen Anweisungen erfolgen. 5. Berichterstattung über die Transaktionen Die im Rahmen dieses Schemas getätigten Überweisungen werden im Normalfall in der R-Rückkehr gemeldet. Die ADs können auch in Bezug auf Überweisungen von mehr als USD 5000 das Formular A2 vorbereiten und aufbewahren. Die autorisierten Händler können vierteljährlich Informationen über die Anzahl der Antragsteller und den Gesamtbetrag an den Chief Executive Manager External Payment erteilen Abteilung, Devisen-Abteilung, Reserve Bank of India, Zentrale, Mumbai-400001. 6. Notwendige Änderungen der einschlägigen Devisenbewirtschaftungsverordnungen, 2000 sowie die entsprechenden Meldungen, die im Rahmen der FEMA, 1999 erteilt wurden, werden gesondert erteilt. 4 4 7. Die autorisierten Händler können den Inhalt dieses Rundschreibens in Kenntnis setzen. 8. Die in diesem Rundschreiben enthaltenen Weisungen wurden gemäß §§ 10 Abs. 4 und 11 Abs. 1 des Devisenbewirtschaftungsgesetzes 1999 (42 von 1999) erlassen. Mit freundlichen Grüßen Grace Koshie Chief Generaldirektor einige nicht kooperative Länder wie ukraine ist von FATF Re: Devisenhandel in Indien - Legal. Hier ist RBI Rundschreiben Jede Legalität Frage gilt für Makler Annahme von Geld von Indern für Margin-Trading, nicht für Einzelhändler Händler Wenn die Beschränkungen wurden auf Einzelhändler angewendet werden dann Kreditkarten nicht existieren, die rampant verwendet werden, um Forex-Konten zu finanzieren. Kurz gesagt, können Sie nicht öffnen eine Forex-Brokerage-Unternehmen in Indien. Aber, ist der einfache Workaround, um als Einführung Broker, die unter Internet-Marketing und legal. LOL RELIANCE MONEY hat diese Lücke benutzt und fungiert als IB für FXCM, wenn ein Unternehmen dieses große es tun kann, warum sollten Sie stören, was legal ist und was nicht, weiter zu handeln. Geändert von Preetksgill am 10. April 2010 um 08:52 Uhr. Grund: Ändern der Schriftgröße, um es kleiner zu machen Ursprünglich von Preetksgill Jede Legalität Frage gilt für Broker akzeptieren Geld von Indern für Margin-Trading, nicht für Einzelhändler Händler Wenn die Beschränkungen wurden auf Einzelhändler angewendet werden dann Kreditkarten nicht existieren, die rampant sind Verwendet, um Forex-Konten zu finanzieren. Kurz gesagt, können Sie nicht öffnen eine Forex-Brokerage-Unternehmen in Indien. Aber, ist der einfache Workaround, um als Einführung Broker, die unter Internet-Marketing und legal. LOL RELIANCE MONEY hat diese Lücke benutzt und fungiert als IB für FXCM, wenn ein Unternehmen dieses große es tun kann, warum sollten Sie stören, was legal ist und was nicht, weiter zu handeln. Vielen Dank Mr. Gill. Das war eine gute Klärung. Diese Art von Beiträgen erscheint jeden Monat. Der gleiche Punkt wollte ich in meinen Beiträgen skizzieren: Ich sehe die Leute hier in diesem Forum interessieren sich mehr für Legalitätsprobleme als für den Handel. Ich denke, die Schaffung eines separaten Abschnitt oder ein ganz anderes Forum ist erforderlich für diese Jungs zu diskutieren und halten sich in Illusion Ampere Verwirrung über Legalität des Devisenhandels in Indien. Meine 2 paise für Menschen, die diese Art von Debatte fortsetzen will: Finden Sie einen guten Anwalt, und ein Fall gegen alle Forex Broker in Indien, bringen die Govt of India Amp RBI in Gerichtssaal und erhalten Sie Ihre Antworten anstatt Ihre Zeit verschwenden In den Argumenten in den Foren. Nur tun Sie es sonst lassen Sie es. Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit. Else, wenn Sie handeln möchten, öffnen Sie einen Wechselkurs mit einem der anerkannten amp zuverlässige Broker in Indien amp Start arbeiten. Seine hohe Zeit, die Sie wählen sollten, was Sie sein wollen - Ein Anwalt oder ein TraderForex-Handel in indisch-rechtlichen ist rbi kreisförmigen Forex-Handel in Indien - Legal. Hier ist RBI Rundschreiben Hier ist das Rundschreiben von RBI, die nichts über Forex-Margin-Finanzierung erwähnt. Dies habe ich aus dem Forum gegraben: Ich sah so viele Diskussionen über Legalität von Forex in Indien. Nur für Sie Informationen besuchte ich persönlich besuchte HDFC Bank amd diskutiert das Problem mit dem Manager der Vasai (E) Niederlassung. Sie sagte nach Bestätigungen von ihren Senioren, dass jeder kann mit Forex Handel. Sie gace mir eine kreisförmige Kopie der RBI, die besagt, dass jeder kann bis zu 25000 USD pro Jahr investieren. Die Kopie des Rundschreibens finden Sie auf der RBi-Website unter Bitte machen Sie Ihre eigene Arbeit zu diesem Dokument. Hoffe, dies wird hilfreich für diejenigen, die im Handel mit Forex interessiert sind. Liberalized Remittance Scheme von USD 25.000 für Resident Einzelpersonen Genehmigung der Reserve Bank. Das Fremdwährungskonto kann für die Durchführung aller Transaktionen verwendet werden, die mit den im Rahmen dieses Übereinkommens zustehenden Überweisungen verbunden sind oder daraus entstehen. 3.3 Es wird ferner klargestellt, dass die Anlage im Rahmen der Regelung zusätzlich zu den bereits für Privatreisen, Geschäftsreisen, Geschenküberweisungen, , Studien, ärztliche Behandlung usw., wie in Anhang III der Devisenbewirtschaftung (Current Account Transactions) Rules, 2000, beschrieben (Anhang B). 3.4 Die Überweisungsstelle im Rahmen der Regelung ist für folgende Zwecke nicht verfügbar: i) Überweisungen zu bestimmten Zwecken, die im Rahmen von Schedule-I ausdrücklich verboten sind (wie der Kauf von Lotteriesweep-Stakes, Eintrittskarten für verbotene Zeitschriften usw.) oder für Elemente, die gemäß Schedule II des Devisenmanagements Girokonto-Geschäfte) Regeln, 2000. (Anhang B). Ii) Überweisungen direkt oder indirekt an Bhutan, Nepal, Mauritius oder iii) Überweisungen, die direkt oder indirekt an Länder, die von der Financial Action Task Force (FATF) als nicht kooperative Länder und Territorien, Cook Islands, Ägypten, Guatemala, Indonesien, identifiziert wurden , Myanmar, Nauru, Nigeria, den Philippinen und der Ukraine. Iv) Überweisungen direkt oder indirekt an jene Personen und juristischen Personen, die als signifikantes Risiko der Begehung von terroristischen Handlungen, wie separat von der Reserve Bank gegenüber den Banken beraten identifiziert. Anforderungen, die von den autorisierten Händlern erfüllt werden müssen 4.3 Während die Anlage den Einwohnern zugestanden wird, müssen die autorisierten Händler dafür sorgen, dass die Know-how-Guidelines für diese Konten implementiert wurden. Sie sollten auch die geltenden Anti - Geldwäscheregeln einhalten, während sie der Einrichtung gestatten. 4.4 Die Antragsteller sollten das Bankkonto bei der Bank für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr vor der Überweisung aufbewahrt haben. Wenn der Antragsteller, der die Überweisung beantragt, ein neuer Kunde der Bank ist, sollten autorisierte Händler sorgfältig die Eröffnung, den Betrieb und die Wartung des Kontos durchführen. Des Weiteren sollte das AD einen Kontoauszug des Vorjahres von der Antragstellerin erhalten, um sich über die Herkunft der Mittel zu befriedigen. Wenn ein solcher Kontoauszug nicht verfügbar ist, dürfen Kopien der letzten Einkommensteuererklärung oder Rückgabe, die der Antragsteller eingereicht hat, 4.5 sein. Die AD sollte sicherstellen, dass die Zahlung aus Mitteln, die zu der Person gehören, die die Überweisung durch einen Scheck vornimmt, eingegangen ist Die auf dem Konto der Antragsteller Bank oder per Lastschrift auf seinem Konto oder durch Demand Draft Pay Order. 4.6 Der autorisierte Händler sollte bescheinigen, dass die Überweisung nicht direkt oder indirekt von oder an nicht zugelassene Unternehmen vorgenommen wird und dass die Überweisungen gemäß den darin enthaltenen Anweisungen erfolgen. 5. Berichterstattung über die Transaktionen Die im Rahmen dieses Schemas getätigten Überweisungen werden in der R-Rendite in der